Política KYC

La Compañía se adhiere y cumple los principios de “Conozca a su cliente” (Know Your Customer), cuyo objetivo es prevenir el delito financiero y el lavado de dinero mediante la identificación de los clientes y la debida diligencia.

La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y la ubicación de un usuario en este sitio web (el “Sitio Web”). Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad esté suficientemente determinada, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción, con base en el marco legal.

Aplicamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos estrictos controles de debida diligencia y un monitoreo continuo de todos los clientes, usuarios y transacciones. Conforme a la normativa contra el lavado de dinero, utilizamos dos niveles de controles de debida diligencia, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

CDD: la debida diligencia del cliente (customer due diligence) es el estándar de los controles de debida diligencia, utilizado en la mayoría de los casos para la verificación y la identificación

Durante el registro se debe recopilar la siguiente información de todos los jugadores:

• Nombre legal completo.

• Fecha de nacimiento (para confirmar la edad legal mínima).

• Nacionalidad.

• Domicilio de residencia.

• Información de contacto (correo electrónico y número de teléfono).

• Información de pago (por ejemplo, datos de la cuenta bancaria o de la billetera electrónica).

Los operadores deben obtener y verificar los siguientes documentos:

1Prueba de identidad

• Documento de identidad vigente emitido por el gobierno, como pasaporte, cédula de identidad nacional o licencia de conducir.

1. El documento debe contener la fotografía, el nombre y la fecha de nacimiento del jugador

2. El país emisor no es uno de los siguientes países restringidos:

   • Austria

   • Francia y sus territorios

   • Alemania

   • Países Bajos y sus territorios

   • España

   • Unión de las Comoras

   • Reino Unido

   • EE. UU. y sus territorios

   • Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI (FATF),

   • cualquier otra jurisdicción que la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan (Anjouan Offshore Financial Authority) considere prohibida.

2Prueba de domicilio

• Factura reciente de servicios públicos, estado de cuenta bancario o correspondencia gubernamental (con una antigüedad no mayor a tres meses).

3Verificación de pago

• Estados de cuenta bancarios o capturas de pantalla que demuestren la titularidad de los métodos de pago utilizados.

EDD: la debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence) se exige a los jugadores con perfiles de alto riesgo (por ejemplo, PEP o jugadores de jurisdicciones de alto riesgo), a las transacciones que superen los 10.000 USD o a los grupos de transacciones vinculadas que superen los 10.000 USD, o a los patrones de transacciones inusuales o complejos.

Las medidas de EDD incluyen:

• Verificar el origen de los fondos y el origen del patrimonio.

• Realizar controles de identidad adicionales.

• Monitorear las transacciones con mayor frecuencia.

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

• Las PEP incluyen a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, así como a sus familiares o allegados cercanos.

Contacto e Información

Comuníquese con nuestro Equipo de Soporte, siempre disponible, a través de:

• correo electrónico: [email protected]